Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Praní špinavých peněz (pro zaměstnance bank)
Praní špinavých peněz (pro zaměstnance bank)
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Petra Machačková |
|---|---|
| Šetření: | 08. 12. 2013 - 13. 12. 2013 |
| Počet respondentů: | 6 |
| Počet otázek (max/průměr): | 24 / 24 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | nelze zjistit |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.06:28 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Dotazník je určen pro zaměstnance bank. Slouží pro vyhodnocení základních znalostí v oblasti praní špinavých peněz v bankovním sektoru.
Odpovědi respondentů
1. Jaké je Vaše vzdělání?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| vysokoškolské | 3 | 50 % | 50 % |
| středoškolské | 3 | 50 % | 50 % |
2. Jaké je zaměření Vašeho vzdělání?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ekonomické | 4 | 66,67 % | 66,67 % |
| zemědělství | 1 | 16,67 % | 16,67 % |
| technické | 1 | 16,67 % | 16,67 % |
3. Jak dlouho jste zaměstnancem banky resp. jak dlouhá je Vaše praxe v bankovním sektoru?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 7 a více let | 4 | 66,67 % | 66,67 % |
| 4-6 let | 1 | 16,67 % | 16,67 % |
| méně než 1 rok | 1 | 16,67 % | 16,67 % |
4. Byl/a jste někdy školen/a na problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz)?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 4 | 66,67 % | 66,67 % |
| ne | 2 | 33,33 % | 33,33 % |
5. Kolikrát jste byl/a školen/a v této oblasti?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 3x | 2 | 33,33 % | 33,33 % |
| nikdy | 2 | 33,33 % | 33,33 % |
| každý rok, tj. min 10 x | 1 | 16,67 % | 16,67 % |
| Každý rok | 1 | 16,67 % | 16,67 % |
6. Shledal/a jste školení přínosným? Proč?
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.
ano, potřebuji informace k vlastní práci
ne
NE
ne, nezajímá mě to
nebyl jsem dosud školen
Nebyl jsem na skoleni
7. Víte, jak identifikovat klinta?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 6 | 100 % | 100 % |
8. Co je účelem identifikace klienta?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Získat informace pro posouzení rizika možné legalizace výnosů z trestné činnosti. | 5 | 83,33 % | 83,33 % |
| Získat informace pro vytvoření nabídky služeb pro klienta na míru. | 1 | 16,67 % | 16,67 % |
9. Znáte zásadu Poznej svého klienta (KYC, Know Your Client)?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 4 | 66,67 % | 66,67 % |
| ne | 2 | 33,33 % | 33,33 % |
10. K čemu si myslíte, že tato zásada slouží?
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.
Aby bylo všem dobře..
k minimalizaci podvodů
k ověření a případnému zabránění podvodu
K Poznani klienta
netusim
Odhalení rizikového klienta
11. Víte, co jsou pravidla přijatelnosti klienta (PPK)?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 4 | 66,67 % | 66,67 % |
| ano | 2 | 33,33 % | 33,33 % |
12. Které tvrzení není pravdivé:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| PPK nestanovují způsob jednání s klientem, u kterého byl zjištěn rizikový faktor. | 2 | 33,33 % | 33,33 % |
| PPK stanovují podmínky, za kterých s klientem bude uzavřen obchodní vztah. | 2 | 33,33 % | 33,33 % |
| Podle PPK je prováděna kategorizace klientů. | 2 | 33,33 % | 33,33 % |
13. Víte, kdy se provádí kontrola klienta?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 5 | 83,33 % | 83,33 % |
| ne | 1 | 16,67 % | 16,67 % |
14. Které tvrzení je správné:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Kontrola klienta se provádí před uskutečněním obchodu v hodnotě větší než 10 000 EUR. | 2 | 33,33 % | 33,33 % |
| Kontrola klienta se provádí před uzavřením obchodního vztahu. | 2 | 33,33 % | 33,33 % |
| Kontrola klienta se provádí před uskutečněním obchodu v hodnotě větší než 15 000 EUR. | 2 | 33,33 % | 33,33 % |
15. Víte, co jsou rizikové faktory (RF)?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 4 | 66,67 % | 66,67 % |
| ne | 2 | 33,33 % | 33,33 % |
16. Rizikovým faktorem klienta není:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Zahraniční jméno klienta s českým státním občanstvím. | 4 | 66,67 % | 66,67 % |
| Země původu obchodního partnera klienta banky. | 2 | 33,33 % | 33,33 % |
17. Politicky exponovaná osoba je:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Osoba, ve významné veřejné funkci s celostátní působností nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech EU nebo jiných mezinárodních organizacích po dobu výkonu funkce až do ukončení výkonu funkce. | 5 | 83,33 % | 83,33 % |
| Osoba, ve významné veřejné funkci s celostátní působností nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech EU nebo jiných mezinárodních organizacích po dobu výkonu funkce a po dobu 1 roku po ukončení výkonu funkce. | 5 | 83,33 % | 83,33 % |
| Manželka asistenta ministra. | 1 | 16,67 % | 16,67 % |
18. Kdy se nejedná o podezřelý obchod:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Při uzavírání obchodu je klient doprovázen. | 6 | 100 % | 100 % |
19. Pokud máte podezření, že klient uskutečnil - uskutečňuje podezřelý obchod, víte jak postupovat?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 4 | 66,67 % | 66,67 % |
| ne | 2 | 33,33 % | 33,33 % |
20. Uveďte postup:
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.
-
hlásím na příslušné oddělení banky, které následně postupuje info dále
Ne
Nevim
oznámím svému nadřízenému
Oznámím to příslušnému oddělení
21. Znáte termín Vysoce rizikové země nebo Rizikové jurisdikce?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 3 | 50 % | 50 % |
| ne | 3 | 50 % | 50 % |
22. Které země do této skupiny patří?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ekvádor | 5 | 83,33 % | 83,33 % |
| Turecko | 3 | 50 % | 50 % |
| Vietnam | 2 | 33,33 % | 33,33 % |
| Maroko | 1 | 16,67 % | 16,67 % |
23. Víte, že máte možnost anonymně nahlásit koelgy, kteří porušují zákon nebo vnitřní předpisy banky?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 4 | 66,67 % | 66,67 % |
| ne | 2 | 33,33 % | 33,33 % |
24. Nahlásil byste kolegu, který se takto chová?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 5 | 83,33 % | 83,33 % |
| ne | 1 | 16,67 % | 16,67 % |
Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.