Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika praní špinavých peněz v bankovním sektoru
Problematika praní špinavých peněz v bankovním sektoru
→ Mohou Vaši podřízení pracovat z domova? Sledujete nějak, co v práci dělají a zda nedělají vedle práce ještě něco jiného? ←
(průzkum pro diplomovou práci, cca 10 minut)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Petra Machačková |
|---|---|
| Šetření: | 19. 12. 2013 - 19. 12. 2013 |
| Počet respondentů: | 1 |
| Počet otázek (max/průměr): | 23 / 22 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | nelze zjistit |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.02:53 |
| odpovědi & grafy segmentace závislosti zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Dotazník je určen pro zaměstnance bank. Jeho cílem je prověření základních znalostí z oblasti problematiky AML. Dotazník je anonymní.
Odpovědi respondentů
1. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| vysokoškolské | 1 | 100 % | 100 % |
2. Jak dlouho jste zaměstnancem banky resp. jaká je Vaše praxe v oboru bankovnictví?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| méně než 1 rok | 1 | 100 % | 100 % |
3. Byl/a jste někdy školen/a na problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz)?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 1 | 100 % | 100 % |
4. Kolikrát jste byl/a školen/a v této oblasti?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nikdy | 1 | 100 % | 100 % |
5. Shledal/a jste školení přínosným? Uveďte důvod.
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 1 | 100 % | 100 % |
6. Víte, jak identifikovat klienta?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 1 | 100 % | 100 % |
7. Co je účelem identifikace klienta?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Získat informace pro vytvoření nabídky služeb pro klienta na míru. | 1 | 100 % | 100 % |
8. Znáte zásadu Poznej svého klieta (KYC, Know Your Client)?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 1 | 100 % | 100 % |
9. K čemu si myslíte, že tato zásada slouží?
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.
nevim
10. Víte, co jsou pravidla přijatelnosti klienta (PPK)?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 1 | 100 % | 100 % |
11. Které tvrzení NENÍ pravdivé:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| PPK nestanovují způsob jednání s klientem, u kterého byl zjištěn rizikový faktor. | 1 | 100 % | 100 % |
12. Víte, kdy se provádí kontrola klienta?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 1 | 100 % | 100 % |
13. Které tvrzení JE správné:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Kontrola klienta se provádí před uskutečněním obchodu v hodnotě větší než 15 000 EUR. | 1 | 100 % | 100 % |
14. Víte, co jsou rizikové faktory (RF)?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 1 | 100 % | 100 % |
15. Rizikovým faktorem klienta NENÍ:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Zahraniční jméno klienta s českým státním občanstvím. | 1 | 100 % | 100 % |
16. Politicky exponovaná osoba je:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Osoba, ve významné veřejné funkci s celostátní působností nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech EU nebo jiných mezinárodních organizací, po dobu výkonu funkce až do ukončení výkonu funkce. | 1 | 100 % | 100 % |
17. Kdy se NEJEDNÁ o podezřelý obchod:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Klient je při sjednání bankovní služby doprovázen. | 1 | 100 % | 100 % |
18. Pokud máte podezření, že klient uskutečnil - uskutečňuje podezřelý obchod, víte jak postupovat?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 1 | 100 % | 100 % |
19. Uveďte postup (re. otázka 18):
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.
žádné odpovědi
20. Znáte termín Vysoce rizikové země nebo Rizikové jurisdikce?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 1 | 100 % | 100 % |
21. Které země, do této skupiny patří?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Maroko | 1 | 100 % | 100 % |
| Ekvádor | 1 | 100 % | 100 % |
22. Víte, že máte možnost anonymně nahlásit kolegy, kteří porušují zákon nebo vnitřní předpisy banky?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 1 | 100 % | 100 % |
23. Nahlásil byste kolegu, který se takto chová?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 1 | 100 % | 100 % |
Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.